Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych.

 

Raport przekazany do Kancelarii DIA-S.
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

 

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku:

 

1.     Raport za IV kwartał 2011 roku – 29 lutego 2012 roku.

2.     Raport roczny za 2011 rok – 26 kwietnia 2012 roku.

3.     Raport za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 roku.

4.     Raport półroczny za I półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 roku.

5.     Raport za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Temat: Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku 2011.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje w załączeniu wykaz informacji (raportów bieżących i okresowych) przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Raporty te dostępne są w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.dragowski.pl, w zakładce „Relacje inwestorskie”.

 

Załączniki:

 

Podstawa prawna:

Art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Temat: Projekty uchwał nr 3 i nr 4 na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekt uchwał nr 3 i nr 4, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 11 stycznia 2012 roku. Poniżej treść otrzymanego pisma:

 

 

 

 

 

 

 

„Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.

3. Nabycia akcji własnych może następować w szczególności poprzez:

a) składanie zleceń maklerskich,

b) zawieranie transakcji pakietowych,

c) ogłoszenie wezwania.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) sztuk.

5. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 30 grudnia 2014 r.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,01 złotego (jeden grosz) za jedną akcję i nie wyższą niż 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Cena akcji nabywanych w drodze zawierania transakcji pakietowych (punkt 3 b) niniejszej uchwały) nie może być wyższa o więcej niż 5% od średniej cen zamknięcia z notowań giełdowych tygodnia poprzedzającego transakcję. W przypadku, kiedy średnia cena giełdowa z ostatniego tygodnia przed transakcją przekroczy kwotę 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) transakcje mogą być dokonywane wyłącznie w sposób o którym mowa w pkt. 3 a) i 3 c) niniejszej uchwały. Transakcji pakietowych o których mowa w pkt. 3 b) Spółka nie może zawierać z akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% kapitału zakładowego. 

8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz ich ewentualną odsprzedażą, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia akcji, sposób nabywania, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży nabytych akcji.” -----------------------

 

„Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 9.5. Statutu Spółki postanawia, co następuje:

1. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie przez Spółkę akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 stycznia 2012 r.

2. Wysokość kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt 1, określa się na 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

3. Kapitał rezerwowy tworzy się zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”  ------------------------------------------------------------„

  

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 11 stycznia 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

 

Załącznik: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 11.01.2012 r.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 11.01.2012 r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

 

Treść raportu:

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 11 stycznia 2012 roku.

 

1.      Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów.

2.      Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 14,36% ogólnej liczby głosów.

3.      Drągowski Łukasz – 2.200.000 (8,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 9,96% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa,

ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych("K.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 marca 2012 r. na godzinę 10:00, które odbędzie sie w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1.

 

Załączniki:

 

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)
 

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 21 marca 2012 roku.

 

Załączniki:

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Temat: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 21.03.2012 r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych.

 

Raport przekazany do Kancelarii DIA-S
 

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AD.DRĄGOWSKI S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 21 marca 2012 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oraz informuje, że podczas obrad tego Zgromadzenia nie został złożony żaden sprzeciw do protokołu oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktu planowanego porządku obrad.

 

Załącznik: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. 21.03.2012 r.

 

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w dniu 21.03.2012 r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%.

 

Treść raportu:

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., odbytym w dniu 21 marca 2012 roku.

 

1.      Drągowski Lech – 11.568.000 (42,65%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 45/70% w ogólnej liczbie głosów.

2.      Drągowska Małgorzata – 3.572.000 (13,17%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 14,36% ogólnej liczby głosów.

3.      Drągowski Łukasz – 2.200.000 (8,11%) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy – 9,96% ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 

Temat: Tekst jednolity Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. po uwzględnieniu przez KRS zmian postanowień Statutu Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu 10.04.2012 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 marca 2012 roku, sygn. akt: WA.XII NS-REJ.KRS/010334/12/884, w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki, w następstwie, którego uległ zmianie tekst jednolity Statutu Spółki. Nowe brzmienie otrzymał § 6. oraz § 12.3. Statutu:

 

Statut - § 6. o dotychczasowej treści:

 

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------------------------------

1) 18.11.Z Drukowanie gazet -----------------------------------------------------------------------------------------------

2) 18.12.Z Pozostałe drukowanie -----------------------------------------------------------------------------------------

3) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku -----------------------------------

4) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi --------------------------------------------------------------------------

5) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ---------------------------------------------------------

6) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana --------------------------------

7) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -------------------

8) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

9) 43.31.Z Tynkowanie ------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej --------------------------------------------------------------------------

11) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian -----------------------------------------------

12) 43.34.Z Malowanie i szklenie -----------------------------------------------------------------------------------------

13) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -------------------------------

14) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -------------

15) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

16) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ------------------

17) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -------------------

18) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

19) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ----

20) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ------------

21) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

22) 58.11.Z Wydawanie książek --------------------------------------------------------------------------------------------

23) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ----------------------------------

24) 58.13.Z Wydawanie gazet -----------------------------------------------------------------------------------------------

25) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----------------------------------------------------

26) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ------------------------------------------------------------------------

27) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ------------------------------------------

28) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------------------

29) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ----------------------------------------

30) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych -----------------------------------------------------------------

31) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -------------------------------------------------------------

33) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi --------------------------

34) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
35) 63.12.Z Działalność portali internetowych ---------------------------------------------------------------------------

36) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -----------------------------------------------------------------------------------

37) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ----------------------------------------------

38) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ----------------------

39) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -----------------

40) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ------------------------------------------------------------

41) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----------------------------------------

42) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe -----------------------------------------

43) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja --------------------------------------------

44) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ----

45) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ---------------------------------------------------------------------------

46) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji ------------

47) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -----------

48) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

49) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

50) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej ----------------------------------------------------------------------------

51) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ---------------------

52) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -----------------

53) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ----------------------------------------

54) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane------------------------

55) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację ---------------------------------------------------------------------

56) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej ----------------------------------------

57) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej --------------------------------------

58) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.”-------------------------------

 

otrzymuje brzmienie:

 

„§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----------------------------------------------------------------------------

1) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji ----------------------------------------------------------

2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków --------------------

3) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

4) 43.31.Z Tynkowanie --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej ------------------------------------------------------------------------------

6) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ---------------------------------------------------

7) 43.34.Z Malowanie i szklenie --------------------------------------------------------------------------------------------

8) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ----------------------------------

9) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -----------------

10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju -------------------

12) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet -------------

13) 47.99 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

14) 58.11.Z Wydawanie książek -------------------------------------------------------------------------------------------

15) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) ----------------------------------

16) 58.13.Z Wydawanie gazet -----------------------------------------------------------------------------------------------

17) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków -----------------------------------------------------

18) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza ------------------------------------------------------------------------

19) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ------------------------------------------

20) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania -----------------------------

21) 59.11.Z Działalność wydawnicza związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

22) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

23) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

24) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ----------------------------------------

25) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -------------------------------------------------------------

27) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ----------------------------

28) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

29) 63.12.Z Działalność portali internetowych ---------------------------------------------------------------------------

30) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne -------------------------------------------------------------------------

31) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych -----------------------------

32) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów -----------------------------------------------------------------------

33) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych -------------------------------------------------------------------------------------

34) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi ---------------------------------------------------------------------------

35) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych -----------------------------

36) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami ------------------------------------------------------

38) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek -------------------------------------------------

39) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----------------------

40) 68.3 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie -------------------

41) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami --------------------------------------------------------------

42) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie --------------------------------------------

43) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe ------------------------------------------

44) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja ----------------------------------------------

46) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania -----

46) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych ----------------------------------------------------------------------------

47) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji -------------

48) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych -------------

49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach-----

51) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej -------------------------------------------------------------------------------

52) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach ------------------------

53) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -------------------

54) 85.59 Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane -------------------------------------------

55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane---------------------------

56) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację -----------------------------------------------------------------------

57) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej -------------------------------------------

58) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej -----------------------------------------

59) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.” ---------------------------------

Statut - § 12.3. o dotychczasowej treści:

 

„§ 12. 3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania,

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,----------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,---------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,----------------------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.”--------------------------------------------------------------

 

otrzymuje brzmienie:

 

„§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: ------------------------------------------------------------------

1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, -------------------------------------

2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,------------------------------------------------

3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,------------------------------------------------------------

4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,--------------------------------

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,-----------------------------------------------------------------------------------

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.”---------------------------------------------------------------

 

 

 

Podstawa prawna:

 

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu SA-R 2011, wyznaczony pierwotnie na 26 kwietnia 2012 roku, zostaje zmieniony na 19 kwietnia 2012 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Temat: Korekta raportu SA-R 2011.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w opublikowanym w dniu 19.04.2012 r. raporcie rocznym SA-R 2011 skorygowany został arkusz „Podpisy wszystkich członków Zarządu”.

W wyniku oczywistej omyłki, nie zamieszczono w nim podpisu Prezesa Zarządu Spółki Pani MAŁGORZATY DRĄGOWSKIEJ.

 

Korekta SA-R 2011

 

Było:

 

„Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

Data                     Imię i Nazwisko                             Stanowisko/Funkcja

2012-04-19           Danuta Grelewicz-Pogórska            Wiceprezes Zarządu”

 

Jest:

 

„Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

 

Data                     Imię i Nazwisko                              Stanowisko/Funkcja

2012-04-20            Danuta Grelewicz-Pogórska            Wiceprezes Zarządu

2012-04-20            Bogumiła Stańczak                        Wiceprezes Zarządu”

 

Podstawa prawna:

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
 

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13. 2. Statutu Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. postanowił uchwałą nr 1 Zarządu AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 23 kwietnia 2012 r. zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 10:00, dnia 23 maja 2012 roku w siedzibie Spółki, przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie Porządku Obrad.

5.     Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

6.     Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu dotyczącego zysku.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2011.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zysku Spółki.

10.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

11.   Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

12.   Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, b) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, c) w sprawie wyboru członków Zarządu w związku z upływem kadencji.

Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia następujące informacje:

Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu:

Na podstawie art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień     7 maja 2012 r. Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH w celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 8 maja 2012 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 KSH tj.

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przy czym podmiot prowadzący depozyt udostępni Spółce ten wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia, lub nie później niż na sześć dni przed datą zgromadzenia – w przypadku, gdyby ze względów technicznych wykaz nie mógł być przekazany przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w formie dokumentu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 407 § 1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w przy ulicy Kopernika 36/40, w Warszawie, III piętro. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Dokumenty oraz informacje dotyczące walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 402² pkt 5 KSH informujemy, że w Biurze Zarządu Spółki (w Warszawie przy ulicy Kopernika 36/40, III piętro) począwszy od 27 kwietnia 2012 r. wyłożone zostaną dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, tj.:

1) sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 r., wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2011 r. oraz opinią biegłego rewidenta,

Ponadto, wskazane dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia, informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia, zostaną od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem:

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, w tym opis uprawnień przysługujących akcjonariuszom:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 2 maja 2012 r. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walne@dragowski.pl. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: walne@dragowski.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania w formacie PDF na adres e-mail: walne@dragowski.pl najpóźniej do godziny 9.30 w dniu 23 maja 2012 r. Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: e-mail: walne@dragowski.pl najpóźniej do godziny 10.00 w dniu 17 maja 2012 r. O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: walne@dragowski.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać sporządzone na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Obligatoryjnie z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym Walnym Zgromadzeniu, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a ponadto pełnomocnik ma obowiązek głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Procedury dotyczące udzielenia pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału lub uwierzytelnionej kopii ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub po okazaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (w ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego.) Pełnomocnictwo wymaga podpisu akcjonariusza lub osób uprawnionych do reprezentacji akcjonariusza oraz powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259)  

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Załączniki:

Podstawa prawna:

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zaproponowane przez znaczącego akcjonariusza Spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym znaczący akcjonariusz Spółki – Lech Drągowski, przekazał Zarządowi projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. zwołanego na dzień 23 maja 2012 roku, godz. 10:00 w siedzibie spółki przy ul. Kopernika 36/40 w Warszawie. Poniżej treść otrzymanego pisma:

 

„Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A.

w/m.

 

Działając na podstawie stosownych przepisów KSH wnoszę o podjęcie następujących uchwał:

a. w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwala zmianę zasad księgowania i przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości z początkiem 2013 roku.”

b. w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku, o treści następującej:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. uchwala wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu do kwoty nie wyższej niż 100.000 złotych (słownie sto tysięcy złotych), z oprocentowaniem nie niższym niż 10% (słownie dziesięć procent) w skali rocznej.”

 

W związku z powyższymi propozycjami uchwał konieczne jest uzupełnienie pkt. 12 porządku obrad Walnego Zgromadzenia o kolejne ppkt. d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

 

Po zmianach pkt. 12 otrzyma brzmienie:

 

12.         Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego, b) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego, c) w sprawie wyboru członków Zarządu w związku z upływem kadencji, d) w sprawie przejścia spółki z początkiem 2013 roku na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, e) w sprawie zmiany treści uchwały numer 5 z dnia 12 maja 2006 roku.

 

Lech Drągowski

Warszawa, dnia 8 maja 2012 roku”

  

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 2 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy uprawnionych.

Odwiedziny: 313258